爱珂照明:董事、监事、高级管理人员换届公告_爱珂科技(830959)股吧

公报日期:2016-12-30

文章指定遗传密码:830959 文章约分:爱珂照明 倡议者代理商:方正文章

宁波爱珂照明市场占有率有限公司

董事、监事、优级管理参谋的交替发生供传阅的书

公司和董事会会员资格担保A的忠诚。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或主要的忽略,愿意的的忠诚、诚实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、任免基本情况

(1)顺序机能的基本情况

1、如《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,公司 2016 第四分之一的年

暂时成为搭档大会 2016年 12月29日考察与经过:

(1)在流行中的董事会换届的向某人点头或摇头示意,石杰俊获选、陆天健、梁培文化、程学伟、玉彩云、张建国是公司二板董事,任期三年,自 2016年12月29日至 2019年12月28日。

(2)在流行中的公司中西部及东部各州的县议会变换的向某人点头或摇头示意,贾晓燕获选中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会,任期三年,自 2016年12月29日至 2019年12月28日。

这次相遇聚集 15 公报供传阅的拿成为搭档,实践相遇成为搭档

6人。相遇参谋的考虑该公司22的市场占有率。,845,000股,市场占有率总额,会

论石继俊的掌管。

对前述的靠判定击败的选举是:前述的攻读学位者、监事攻读学位者由成为搭档大会独立选举。,开票出版22的双方共同议定的产权证券。,845,000股,成为搭档大会选举的市场占有率总额,0股支持市场占有率数,成为搭档大会的会计工作处置

有选举权市场占有率总额,0股弃权,成为搭档大会的会计工作处置选举权

市场占有率总额。。

2、如《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,2016公司

职工代表大会 2016年12月29日考察与经过:

在流行中的金倩获选为公司ST代表的向某人点头或摇头示意、在流行中的吴光雄获选公司代表的向某人点头或摇头示意,金倩获选、吴光雄是居第二位的任职员代表的镇长。,任期三年,自 2016年12月29日至 2019年12月28日终止。

在这次相遇上,必不可少的事物有35名职员代表与。,典型的工作参谋的代表 31名。

对前述的法案的选举:称许31票,支持 0 票,弃权 0 票。

3、如《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,COM董事会居第二位的次相遇基本的相遇 2016年12月29日考察与经过:

在流行中的获选董事长的向某人点头或摇头示意,石杰俊获选肩部公司居第二位的届董事会董事长,任期三年,自 2016年12月29日至 2019年12月28日终止;

在流行中的获选副主席的向某人点头或摇头示意,卢天建获选为居第二位的届董事会副主席,任期三年,自 2016年12月29日至 2019年12月28日终止;

发酵饮料论优级主管人员的佣金,佣金石杰俊为总代理商,吸引住梁培文化为公司副总统,吸引住玉彩云为公司财务负责人,佣金胡悦为董事会秘书官,任期三年,自 2016年12月29日至 2019年12月28日终止。

对前述的法案的选举:优级代理商独立选举。,开票出路均为6票。,0票支持,0弃权

4、如《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,居第二位的届中西部及东部各州的县议会基本的相遇 2016年12月29日考察与经过:

获选委员会主席发酵饮料,贾晓燕获选为联合国居第二位的届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,自 2016年12月29日至 2019年12月28日终止。

对前述的法案的选举:称许3 票,支持 0 票,弃权 0 票。

(二)董事任免的基本情况

佣金的董事长兼总代理商石杰俊容纳该公司15的股权。,365,000股,占

公司股权。

该佣金副董事长陆天健考虑公司市场占有率3,612,500股,分享公司的库存

的。

董事的佣金、副总统梁培文化考虑公司市场占有率1,275,000股,占公

司库存的。

董事的佣金程学伟考虑公司市场占有率 1,190,000 股,占公司股权

董事的佣金张建国考虑公司市场占有率 1,232,500 股,占公司股权

董事的佣金、财务负责人玉彩云考虑公司市场占有率0股,分享公司的库存

的0%。

该佣金中西部及东部各州的县议会主席贾晓燕考虑公司市场占有率170,000股,分享公司的库存

的。

监事的佣金是公司的0股。,占公司股权0%。

佣金监事吴光雄考虑公司0股,占公司股权0%。

董事的佣金会秘书官胡悦考虑公司市场占有率0股,占公司股权0%。……
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点明:这种网状物不克不及担保其忠诚和客观现实。,拿顾虑产权证券的无效消息,如互换的公报,约请金融家关怀风险。

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