泰复实业股份有限公司公告(系列)_资讯频道

确保密码:000409 确保缩写词:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业共有股份有限公司

2010年度隐名大会比分公报

公司整个的董事和董事会分子均确保公司条例、精确、没有触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大空投。

要紧敏捷的:

1、这次代表大会无不赞同。。

2、对跌价意向无比分。。

一、代表大会招集

(i)招集时期:2011年5月20日,星期五(10):30

(二)集合代表大会的职位:安徽蚌埠锦江旅馆2号房代表大会室

(三)招集浇铸:现场开票

(四)招集人:董事会

(五)慢下来剂:公司董事长何红满教师

(六)这次大会的集合适合公司条例。、《自有本钱上市排成等级》、道路和剩余使成比例行政规章、必须运用的、基准化锉刀的关系到规则。

二、列席代表大会

(1)代表大会的总体保持健康。:

隐名和隐名授权证代表 1 人,代表股 45,890,181 股,占公司有比分总共有 26.78 %。

(二)代表大会剩余使成比例列席管理人员保持健康:

公司董事、监事、高级管理管理人员及公司衔接的声明法度顾问列席了这次代表大会。

三、提案讨论及投票数保持健康

这次代表大会以记名开票投票数方法讨论经过了列举如下意向,详细讨论投票数保持健康列举如下:

(一)公司2010年度董事会加工语句;

赞同 45,890,181 股,占列席代表大会隐名及授权证代表有比分共有租金额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

赞同 45,890,181 股,占列席代表大会隐名及授权证代表有比分共有租金额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010岁入的版本和摘要;

赞同 45,890,181 股,占列席代表大会隐名及授权证代表有比分共有租金额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(四)公司2010年度红利分配设计;

最后使成比例2010年12月31日,经立信奇纳河会计任务公司股份有限公司审计,公司2010年度获得净赚-5,654,元,加年首未分配红利-136,932,元,腊尽冬残未分配红利为-142,587,元。

焉公司2010年度获得的红利不够的改正以前年度不足额,焉《公司条例》规则,公司2010年度不举行红利分配与本钱公积金转增资本。

赞同 45,890,181 股,占列席代表大会隐名及授权证代表有比分共有租金额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(五)关心衔接2010年度审计机构的意向;

焉公司已比分将记录地址更至安徽省蚌埠市,为便于公司投掷会计任务、审计和金融管理等中间定位安排方式,经仔细思索,拟改聘承当公司年审任务的会计任务公司,由立信奇纳河会计任务公司改聘为现在称Beijing中证天通会计任务公司股份有限公司(审计费为22万元)。

依据《公司条例》及《董事代表大会事排成等级》、《审计委员代表大会事排成等级》和《会计任务公司选聘名人》的规则,董事会审计授予对变化会计任务公司安排方式举行了复核。依据奇纳河证监会《关心在股票上市的公司构造孤独董事名人的长途客运汽车看待》及《公司条例》的关系到规则,公司孤独董事对公司变化会计任务公司宣布了专项看待。

赞同 45,890,181 股,占列席代表大会隐名及授权证代表有比分共有租金额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

上级的意向详细满足的请牧座公司2011年4月29日第七届董事会第二次代表大会比分公报及同步性公报的中间定位锉刀,使成比例锉刀全文参阅巨潮信息网,敬请宽大围攻者即时针对。

四、法度顾问期的法度看待

(一)法度顾问事务所明确: 安徽道诚法度顾问事务所

(二)法度顾问姓名: 许一云 刘金平

3、意见性看待:公司这次隐名大会的招集及集合顺序、列席代表大会和招集人的资历、关系到开票顺序和开票卒的事项,适合公司条例、《隐名大会排成等级》法度、行政规章及《公司条例》的关系到规则,这次大会的比分是合法无效的。。

五、备查锉刀

(一)泰复实业共有股份有限公司2010一年一年地度隐名大会比分;

(二)安徽道诚法度顾问事务所关心泰复实业共有股份有限公司2010一年一年地度隐名大会的法度看待书。

泰复实业共有有限董事会

2011年5月20日

安徽道诚法度顾问事务所

关心泰复实业共有股份有限公司

2010年度隐名大会的法度看待书

致:泰复实业共有股份有限公司

安徽道诚法度顾问事务所(以下缩写词”本所”)获得泰复实业共有股份有限公司(以下缩写词”贵公司”)的付托,指定而尚未上任的许一云法度顾问、刘金平法度顾问(以下缩写词”本所法度顾问”)列席贵公司2010年度隐名大会(以下缩写词”这次隐名大会”),对贵公司这次隐名大会举行声明并期法度看待。

为期本法度看待书,本所法度顾问审察了贵公司这次隐名大会的关系到锉刀和重要的,并对关系到成绩举行了必要的的制止和使生效。本所法度顾问接纳贵公司列举如下确保:所抚养的本所期法度看待书所必须的原始封面重要的、复本重要的、电子文档或口头上声明真实、没有触动的、无效,不存在虚伪声称、大空投或隐藏,自己的事物复本重要的和硬拷贝均与新颖的分歧。

本法度看待书仅供这次隐名大会之宾格运用,没有本所赞同,本法度看待书不得用于剩余使成比例究竟哪个宾格。本所法度顾问赞同将本法度看待书随贵公司这次隐名大会的比分一同授给物公报,并依法对期的法度看待承当相配的责。

本所法度顾问焉《中华人民共和国公司条例》(以下缩写词”《公司条例》”)、《中华人民共和国确保法》(以下缩写词”《确保法》”)和奇纳河确保人的监督管理授予颁布的《股票上市的公司隐名大会排成等级》(以下缩写词”《隐名大会排成等级》”)等法度、行政规章、基准化锉刀此外《泰复实业共有股份有限公司条例》(以下缩写词”《公司条例》”)的规则,禀承法度顾问买卖公认的事情基准、道德准则和用功的宣告无罪重要的,对这次隐名大会的招集、集合顺序倘若适合法度、行政规章、基准化锉刀和《公司条例》的规则;列席代表大会管理人员的资历、招集人资历倘若合法无效;投票数顺序、投票数卒倘若合法无效等成绩期法度看待。

一、这次隐名大会的招集与集合顺序

贵董事会于2011年4月29日在《确保日报》和《确保时报》刊载了《泰复实业共有股份有限公司关心集合2010年度隐名大会警告的公报》(以下缩写词”公报”)。前件公报中载有这次隐名大会的招集人、集合时期与职位、集合方法、适用于代表大会讨论的事项和提案、有权列席隐名大会隐名的登记簿日期、会务常设联络姓名与电传代码、此外”整个的隐名均有权列席隐名大会,因故不克不及列席的隐名可付托授权证代理人列席代表大会和分担投票数,该受让人不用是公司的隐名”的文字说明。

法度顾问制止制止,这次隐名大会于2011年5月20日午前10:30在安徽蚌埠锦江旅馆2号房代表大会室集合,由贵公司董事长何红满教师掌管。

法度顾问以为,贵公司收回公报的时期、方法及警告的满足的适合公司条例、《隐名大会排成等级》及《公司条例》的规则,这次隐名大会集合的现实时期、职位和满足的与公报所载分歧,贵公司这次隐名大会的招集与集合顺序适合公司条例、隐名大会法及剩余使成比例法度、行政规章、基准化锉刀和道路的关系到规则。

二、这次隐名大会列席管理人员和招集人的资历

(一)依据这次隐名大会的公报,有权列席这次隐名大会的管理人员包罗经过2011年5月16日午后3:00收盘前,在奇纳河确保登记簿结算有限责公司深圳分行登记簿在册的公司隐名或其付托的代理人。

法度顾问制止制止列席代表大会的隐名、隐名代理人的身份使发誓、授权证付托使发誓及隐名登记簿的中间定位材料等,列席这次隐名大会的隐名或隐名代理人共1 人,代表有比分的公司共有数额为45,890,181股,占公司资本租金额的26.78 %,适合公司条例、隐名大会法及剩余使成比例法度、行政规章、基准化锉刀和《公司条例》的规则,具有列席这次隐名大会的资历,有权对这次隐名大会的意向举行讨论、投票数。

贵公司的董事、监事、高级管理管理人员及本所法度顾问列席这次隐名大会。

(二)这次隐名大会由贵董事会招集。

法度顾问以为,这次隐名大会列席管理人员和招集人资历适合公司条例、隐名大会法及剩余使成比例法度、行政规章、基准化锉刀和道路的关系到规则,这次隐名大会列席管理人员和招集人的资历合法无效。

三、这次隐名大会的意向

(一)依据这次隐名大会的公报,贵公司第七届董事会第二次代表大会讨论经过并确定提请这次隐名大会讨论的意向包罗:

1、公司2010 年度董事会加工语句;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 岁入的版本和摘要;

4、公司2010 年度红利分配设计;

5、关心新学生2011 年度审计机构的意向。

(二)法度顾问制止制止,这次隐名大会现实讨论的意向与公报满足的相符;贵公司的隐名未在这次隐名大会上提议新的意向。

四、这次隐名大会的投票数顺序和投票数卒

这次隐名大会就公报中列明的意向举行了讨论,采用封面记名方法逐项开票投票数,由一名隐名代表和一名监事举行计票和监票,并在决斗颁布了投票数卒。

1、公司2010 年度董事会加工语句

投票数卒:赞同开票45,890,181股,占列席这次隐名大会有比分共有租金额的100%;0票反;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

投票数卒:赞同开票45,890,181股,占列席这次隐名大会有比分共有租金额的100%;0票反;弃权0股。

3、公司2010 岁入的版本和摘要

投票数卒:赞同开票45,890,181股,占列席这次隐名大会有比分共有租金额的100%;0票反;弃权0股。

4、公司2010 年度红利分配设计

投票数卒:赞同开票45,890,181股,占列席这次隐名大会有比分共有租金额的100%;0票反;弃权0股。

5、关心新学生2011 年度审计机构的意向;

投票数卒:赞同开票45,890,181股,占列席这次隐名大会有比分共有租金额的100%;0票反;弃权0股。

上级的整个意向经列席这次隐名大会的隐名及隐名代理人所持比分的100%经过。

法度顾问制止制止,这次大会的投票数顺序和投票数卒分歧。、隐名大会法及剩余使成比例法度、行政规章、基准化锉刀和道路的关系到规则,投票数顺序和投票数卒是合法无效的。。

五、意见看待

法度顾问以为,隐名大会的招集和招集顺序、列席代表大会和招集人的资历、关系到开票顺序和开票卒的事项,适合公司条例、隐名大会法及剩余使成比例法度、行政规章、公司条例的基准化锉刀和规则,这次大会的比分是合法无效的。。

本法度看待书两份新颖的。,无复本。

安徽稻城法度公司法度顾问:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

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